Roger Ver, um investidor inicial de Bitcoin apelidado de “Bitcoin Jesus”, foi preso na Espanha durante o fim de semana. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) o acusou de evadir impostos no valor de até $50 milhões.
Detalhes da Acusação
A acusação foi deslacrada pelo DOJ em 29 de abril, com a prisão sendo realizada na Espanha. Ver enfrenta acusações de ter apresentado declarações fiscais falsas e cometido fraude postal e evasão fiscal entre 2011 e 2017, por meio de suas empresas, MemoryDealers Inc. e Agilestar Inc.
Transações e Renúncia à Cidadania
Ver começou a adquirir milhares de bitcoins em 2011 para si e para suas empresas. Em fevereiro de 2014, ele e suas empresas possuíam cerca de 131,000 BTC.
Nesse mesmo ano, Ver renunciou à sua cidadania americana e obteve cidadania em St. Kitts e Nevis. Segundo o DOJ, essa mudança de cidadania exigia que Ver declarasse ganhos de capital da venda de seus ativos e pagasse um imposto de saída sobre esses ganhos.
Alegações de Informações Enganosas
O DOJ afirma que Ver forneceu informações enganosas às autoridades dos EUA, ocultando a quantidade real de bitcoins que possuía. Além disso, em 2017, ele assumiu a posse de 70,000 BTC de suas empresas e vendeu uma grande parte deles, gerando aproximadamente $240 milhões em dinheiro.
Apesar de não ser mais um cidadão dos EUA, ele ainda era obrigado a reportar essas transações ao Internal Revenue Service (IRS) e pagar impostos sobre os dividendos de suas empresas, já que elas continuavam sendo corporações americanas.
Processo de Extradição
O governo dos EUA iniciará em breve o processo de extradição de Ver para os Estados Unidos, onde ele enfrentará julgamento pelas acusações impostas.
Roger Ver foi preso por acusações de evasão fiscal significativa, envolvendo suas atividades com bitcoin e suas empresas de tecnologia.
O caso sublinha a aplicação da lei dos EUA em relação às obrigações fiscais internacionais e a gestão de ativos digitais.
