Um dos investidores iniciais em Bitcoin, Frank Richard Ahlgren III, pode pegar até três anos de prisão após omitir ganhos significativos com a venda de Bitcoins em suas declarações de imposto.
Agora, ele enfrenta até três anos de prisão por fraude fiscal.
O caso foi anunciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) na última quinta-feira (12), destacando a postura rigorosa das autoridades em relação à evasão fiscal envolvendo ativos digitais.
Investidor chegou a ter 1.366 bitcoins
Ahlgren, residente de Austin, Texas, adquiriu aproximadamente 1.366 bitcoins em 2015, quando cada unidade valia cerca de US$ 500. Em 2017, ele vendeu 640 desses bitcoins por US$ 3,7 milhões, aproveitando a valorização do mercado.
No entanto, em vez de declarar corretamente seus ganhos ao Internal Revenue Service (IRS), Ahlgren inflou o valor de custo de seus bitcoins, subestimando seus ganhos de capital.
De acordo com as autoridades, essa prática gerou um prejuízo de mais de US$ 550.000 para o governo dos EUA.
Além disso, entre 2018 e 2019, o investidor vendeu mais US$ 650.000 em bitcoins e, novamente, omitiu essas transações em suas declarações fiscais, segundo investigação.
O dinheiro obtido foi usado para a compra de uma casa em Park City, Utah, o que levantou suspeitas sobre a ocultação da origem dos fundos.
Agora, Ahlgren enfrenta uma pena de até três anos de prisão, além de multas significativas e a restituição dos valores devidos ao IRS.
O Departamento de Justiça dos EUA reforçou que a sentença incluirá a restituição total ao fisco, além de possíveis penas adicionais.
O alerta global para investidores de criptomoedas
O caso de Ahlgren serve como um alerta para investidores em criptomoedas em todo o mundo. Inclusive no Brasil, onde o mercado de ativos digitais continua em rápida expansão e a Receita Federal segue intensificando a fiscalização sobre transações envolvendo criptomoedas.
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Dessa forma, não cumprir as obrigações fiscais pode resultar em graves consequências, como multas e até prisão.
Por isso, a recomendação do governo é declarar corretamente os ganhos e transações com ativos digitais para evitar problemas legais futuros.
Última atualização em 18/10/24 por Viviane Pedro
