A Receita Federal anunciou, nesta semana, o desenvolvimento de uma nova ferramenta destinada a combater fraudes tributárias envolvendo criptomoedas.
Através de inteligência artificial e análise de redes complexas, a ferramenta processa grandes volumes de dados fiscais, aprimorando a capacidade de identificar sonegadores.
De acordo com o comunicado, essa nova tecnologia já está em operação e vem sendo apresentada em fóruns internacionais.
“Criada por auditores-fiscais e analistas-tributários, a plataforma utiliza algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas para potencializar a análise dos dados fiscais e proporcionar um incremento considerável na capacidade de detectar fraudes e ilegalidades.”
Ferramenta que detecta sonegação fiscal já está em uso pela Receita
A plataforma tem sido eficaz na identificação de esquemas de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro que envolvem criptomoedas.
Um dos casos investigados revelou um esquema que movimentou aproximadamente R$ 700 milhões por meio de empresas de fachada para a compra de criptomoedas.
Além disso, outro caso destacou operações ilegais no valor de mais de R$ 350 milhões, com vínculos ao tráfico de drogas e armas.
Esses esquemas estão sendo investigados em conjunto com outros órgãos de fiscalização.
Veja o vídeo da nova ferramenta da Receita Federal
Em um vídeo divulgado, a RFB exibiu capturas de tela da nova plataforma, que inclui relatórios detalhados, mapas de volume e a localização das transações.
A plataforma destaca uma rede complexa de clusters, onde os nós representam entidades como empresas, pessoas ou transações, e as conexões entre esses nós indicam relacionamentos financeiros e comerciais.
Dessa forma, a Receita Federal consegue visualizar padrões suspeitos em redes de empresas e grupos econômicos, permitindo que os auditores identifiquem fraudes de forma mais rápida e precisa.
Segundo a RFB, o módulo de cripto tem ajudado a identificar empresas criadas exclusivamente para emitir documentos fiscais fraudulentos, facilitando o rastreamento de beneficiários envolvidos em operações ilícitas.
Por outro lado, além de seu uso interno, a plataforma tem atraído o interesse de administrações tributárias estrangeiras, promovendo uma maior cooperação internacional no combate a crimes fiscais complexos.
De acordo com a RFB, o objetivo é que essa ferramenta aumente a eficiência nas investigações, incentivando a auto regularização dos contribuintes e evitando a necessidade de procedimentos fiscais mais longos e litígios.
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Última atualização em 18/10/24 por Viviane Pedro
