Justiça dos EUA denuncia trader por fraude tributária ao ocultar US$ 12 milhões em criptomoedas e NFTs entre 2021 e 2022.
A Justiça dos Estados Unidos formalizou uma acusação contra Waylon Wilcox, de 45 anos, por supostamente ocultar rendimentos milionários com criptomoedas em suas declarações de imposto de renda.
As autoridades afirmam que ele omitiu mais de US$ 12 milhões obtidos com negociações entre 2021 e 2022, prática que configura subdeclaração de renda.
O caso envolve não apenas criptomoedas, mas também tokens não fungíveis (NFTs), que Wilcox teria vendido sem relatar os lucros ao fisco.
A denúncia foi apresentada pelo Departamento de Justiça na última segunda-feira (31/03) e pode resultar em penas severas caso ele seja condenado.
Trader teria ocultado milhões em criptomoedas
Segundo a promotoria do Distrito Médio da Pensilvânia, Wilcox deixou de declarar cerca de US$ 8,5 milhões em 2021, o que reduziu seus tributos em aproximadamente US$ 2,18 milhões.
No ano seguinte, os valores omitidos somaram US$ 4,6 milhões, resultando em uma economia indevida de US$ 1,09 milhão em impostos.
As investigações conduzidas pela unidade criminal da Receita Federal dos EUA (IRS Criminal Investigation) apontam que Wilcox estruturou suas transações para dificultar o rastreamento dos ganhos, utilizando diferentes corretoras e carteiras digitais.
“O IRS está comprometido em desvendar esquemas financeiros complexos envolvendo criptomoedas e NFTs projetados para ocultar renda tributável”, afirmou Yury Kruty, agente especial responsável pelo Philadelphia Field Office.
Fraude tributária com criptomoedas pode levar a penas severas
Wilcox foi denunciado por meio de um “criminal information”, um instrumento jurídico que permite a apresentação de acusações sem a necessidade de um grande júri.
Esse método costuma indicar que o réu pode estar negociando um acordo com as autoridades.
Se condenado, Wilcox poderá enfrentar penas severas por fraude tributária, incluindo multas pesadas e possíveis sanções adicionais. Até o momento, sua defesa não se manifestou publicamente sobre o caso.
IRS intensifica fiscalização sobre criptomoedas
O caso de Wilcox reforça a atenção crescente do IRS sobre investidores de criptomoedas. Desde 2021, a Receita Federal dos EUA anunciou o uso de Inteligência Artificial para monitorar transações digitais e detectar possíveis fraudes tributárias.
Nos últimos anos, diversas investigações semelhantes foram conduzidas, evidenciando o esforço do governo americano para regularizar o setor de criptoativos. O caso de Wilcox é mais um exemplo de que autoridades fiscais estão cada vez mais rigorosas com quem tenta driblar o pagamento de impostos.
